柬埔寨華裔富商、太子集團創辦人陳志，近日因被美國財政部列為「跨國犯罪組織」，並遭司法部起訴，震驚國際社會。美國執法機關史無前例地扣押了其名下價值超過百億美元的比特幣與資產。這起案件不僅是史上最大規模的加密貨幣查扣案之一，更揭露了一個涉及「殺豬盤」詐騙、人口販運與系統性洗錢的龐大跨國犯罪網絡。由於其犯罪金流與網絡涉及台灣，我國司法機關也已啟動偵辦。(新聞來源：三立新聞網)

1.法律適用一：跨國詐騙主戰場—加重詐欺罪

「殺豬盤」是此犯罪帝國的核心手法。詐騙集團利用感情或高報酬投資誘騙受害者投入資金，待「養肥」後便一次性收割財產，血本無歸。

 涉及法條： 台灣《刑法》第339條之4 加重詐欺罪。

• 構成要件： 本案犯罪組織符合「三人以上共同犯之」或「利用網際網路或其他媒體」等傳播工具，對公眾散布而犯之」的加重情節。
• 刑責： 法定刑為 一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。
• 實例與趨勢： 司法實務對此類跨國電信詐騙的主謀，經常從重處罰。例如，有判決曾針對詐騙機房主謀，考量其犯罪所得與組織分工，判處六年多有期徒刑。本案涉及的詐騙規模與強迫勞動情節更甚，刑度恐將更高。

2.法律適用二：隱匿黑錢流向—洗錢防制法

陳志集團利用虛假的加密貨幣平台與逾百間空殼公司，將鉅額詐騙所得層層轉移，最終在台灣購買豪宅等資產，企圖「漂白」黑錢。

涉及法條： 台灣《洗錢防制法》第14條 一般洗錢罪。

• 構成要件： 意圖掩飾或隱匿特定犯罪（如詐欺）所得來源，而移轉或變更該犯罪所得。
• 刑責： 處 七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
• 實例與趨勢： 台灣檢方目前鎖定陳志在台置產的資金來源，若能證明是來自境外詐騙所得，不論他是「收受」或「使用」（例如用黑錢買豪宅），都將構成洗錢罪。

3.法律適用三：有組織的犯罪活動—組織犯罪防制條例

陳志被指控領導一個有暴力、強制勞動、層級分明的犯罪網絡，並以合法企業名義掩護，這完全符合組織犯罪的定義。

涉及法條： 台灣《組織犯罪防制條例》第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織罪。

• 構成要件： 明顯以犯罪為宗旨或以其成員從事活動具有集團性、常習性及牟利性之有結構性組織。
• 刑責： 處 三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。

4.律師補充：虛擬貨幣犯罪所得追討與沒收

本案最大的法律亮點是美國政府扣押了超過百億美元的比特幣。在台灣，根據《刑法》第38條之1規定，犯罪所得應予沒收。陳志在台灣的資產，例如台北豪宅「和平大苑」的多戶房產，若經證明為詐欺或洗錢的「犯罪所得」，我國司法機關將依法聲請沒收。這對受害者來說，是未來能否追回部分損失的關鍵。

這起案件警示所有民眾，投資務必透過合法管道，切勿輕信來路不明的高報酬承諾。面對跨國犯罪網絡，國際合作追緝金流是唯一的有效途徑。台灣作為犯罪網絡的重要一環，司法追訴的決心與成果將備受全球矚目。